В Казахстане ужесточается контроль за цифровыми активами: новые признаки подозрительных операций

Борьба с незаконными операциями с криптовалютами в Казахстане вышла на новый уровень. Агентство по финансовому мониторингу внесло поправки в Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Суть изменений

Ключевым изменением в правилах является расширение списка признаков подозрительных операций с цифровыми активами. В частности, к ним отнесли операции с адресами, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Основной целью данного изменения является:

• Предотвращение использования цифровых активов для финансирования незаконной деятельности: Расширение списка признаков позволит более эффективно выявлять и пресекать операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и незаконным оборотом наркотиков.
• Повышение уровня безопасности финансовой системы: Ужесточение контроля за цифровыми активами способствует укреплению финансовой стабильности и защите интересов добросовестных участников рынка.

Подробности изменений

Согласно проекту изменений, в раздел "Признаки определения подозрительной операции" добавлено новое основание для классификации операции как подозрительной: "Совершение операций с адресами цифровых активов, имеющими связь с незаконной деятельностью (финансированием терроризма, торговлей людьми, незаконной торговлей оружием, боеприпасами и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров)".